La Securities and Exchange Commission (SEC) a publié un rapport jeudi 15 février expliquant la suspension temporaire de la négociation de trois sociétés qui avaient fait des déclarations sur l’acquisition de crypto-monnaie et d’actifs liés à la technologie Blockchain ».
Les trois sociétés, Chérubin Intérêts (CHIT), PDX Partners (PDXP) et Victura Construction Group (VICT) ont été suspendues à partir du 16 février pour deux semaines à des fins de protection des investisseurs. Les ordonnances de suspension des échanges de la SEC indiquent que les trois sociétés ont publié des communiqués de presse affirmant que:
Les sociétés ont acquis des actifs notés AAA auprès d’une filiale d’un investisseur en capital-investissement dans les technologies de crypto-monnaie et de blockchain, entre autres. Selon l’ordonnance de la SEC concernant CHIT, elle a également annoncé l’exécution d’un engagement de financement pour lancer une première offre de pièces ICO,
Les ordonnances de la SEC indiquent également qu’il existe des questions concernant la nature des activités commerciales des sociétés et la valeur de leurs actifs ».
Par Wolf Richter, un cadre, entrepreneur, spécialiste en démarrage et auteur basé à San Francisco, avec une vaste expérience de travail internationale. Publié à l’origine sur Wolf Street
Je n’ai jamais vu un secteur monter en flèche et s’effondrer totalement aussi rapidement – en quatre mois – que ces stocks de chaîne de blocs de nouvelle génération. » Maintenant, ils sont entourés de débris et de révélations d’escroqueries. Ces tenues de nuit ou presque défaillantes ont utilisé le battage médiatique de la blockchain »et tout le razzmatazz des médias sur les crypto-monnaies pour manipuler leurs stocks, parfois de plusieurs milliers de pour cent en quelques jours.
J’ai revisité certaines de ces tenues et leurs schémas de manipulation des stocks en montant. Et le 25 janvier, j’ai documenté la première phase de l’effondrement. C’est maintenant la phase deux de l’effondrement. Et les acheteurs de trempettes ne sont toujours pas écrasés.
UBI Blockchain International a été totalement mutilé. Lorsque j’ai écrit pour la dernière fois sur l’UBIA le 25 janvier, elle était en baisse de 93% par rapport au sommet de six semaines plus tôt. Depuis lors, tout diable s’est déchaîné. Vendredi, OTC Market, où les actions avaient été rétrogradées, a giflé une icône représentant un crâne et des os croisés à côté du ticker et n’affiche plus de devis.
Tout a commencé de manière si prometteuse: en l’espace de quelques jours à la mi-décembre, UBIA a grimpé en flèche de 1 500% à 115 $ l’action intrajournalière.
Le 9 janvier, la SEC a interrompu la négociation de l’UBIA, pour deux raisons: un manque de précision »dans les divulgations et une activité de négociation amusante. L’arrêt de la négociation a gelé le cours de l’action à 22 $.
Le 23 janvier, lorsque la négociation a repris, les actions ont plongé davantage.
Le 25 janvier, lorsque j’ai écrit pour la dernière fois à ce sujet, ils étaient à 8,25 $, en baisse de 93% par rapport au sommet.
Le 9 février, la société a révélé dans son dossier trimestriel auprès de la SEC qu’elle avait un chiffre d’affaires nul et une perte trimestrielle de 1,24 million de dollars. Elle a répété que sa capacité à poursuivre son activité « dépendait de l’obtention de nouveaux financements et de sa capacité à réaliser et à maintenir des opérations rentables ». Grosse chance.
Le 15 février, les actions ont clôturé à 6 $, en baisse de 95% par rapport au sommet.
En d’autres termes, les moyens normaux d’obtenir un devis – on, MarketWatch, Yahoo, Bloomberg, WSJ, etc. – ont disparu. Ces actions sont essentiellement énervantes.
Riot Blockchain en baisse de 75% par rapport au sommet. Les vautours tournent. Il s’agissait d’une entreprise de biotechnologie défaillante appelée Biotix avec des revenus annuels inférieurs à 200 000 $ au cours des quatre dernières années, générant un total de 34 millions de dollars de pertes. Les actions se négociaient à environ 4,50 $. Mais le 4 octobre, il a annoncé qu’il allait changer de nom et commencer à investir dans les startups de crypto-monnaie et de blockchain. BAM a augmenté les actions – en hausse de près de 1000% à 46,20 $ le 19 décembre. Mais le 25 janvier, elles avaient plongé de 61% à 17,92 $.
Vendredi, les actions ont plongé de 33,4% à 11,46 $ après que CNBC a publié les résultats de son enquête sur les manigances des dirigeants, un investisseur majeur et de la société.
Plus tard dans la journée, j’ai reçu un e-mail de la part du US Market Advisors Law Group PLLC. Le cabinet d’avocats représente les investisseurs dans les litiges antitrust, les valeurs mobilières et les actionnaires. » Il a annoncé l’achèvement d’une enquête initiale au nom des investisseurs « pour savoir si Riot Blockchain et certains de ses dirigeants et administrateurs ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières »:
À la suite de ses conclusions, la firme a préparé, mais n’a pas encore déposé, une proposition de recours collectif pour récupérer les pertes subies par les investisseurs de Riot Blockchain.
Le cabinet d’avocats a expliqué comment la société de biotechnologie a changé de nom et utilisé le battage médiatique autour des annonces de blockchain pour manipuler ses actions. Alors…
Le 29 décembre 2017, après la fermeture du marché et le début d’un week-end de vacances de trois jours, John ‘Rourke, le nouveau directeur général de la société, a déposé un dossier auprès de la SEC révélant qu’il avait vendu plus de 30000 actions Riot Blockchain. Sur cette nouvelle, le cours de l’action Riot Blockchain a baissé de plus de 14% sur deux jours de bourse.
Le 31 janvier 2018, avant l’ouverture du marché, le Wall Street Journal a publié un article détaillant l’implication de l’investisseur Barry Honig dans Riot Blockchain et son échange des actions de la société. Le même jour, Riot Blockchain a annoncé que son assemblée annuelle des actionnaires serait reportée pour la deuxième fois. Sur cette nouvelle, le cours de l’action Riot Blockchain a baissé de plus de 14% sur deux jours de bourse.
Le 16 février 2018, CNBC a rapporté que les opérations de Riot Blockchain soulevaient un certain nombre de signaux d’alarme », notamment: (i) les ventes d’initiés; (ii) ne faisant aucun effort apparent pour tenir à temps les assemblées annuelles des actionnaires; et (iii) diluer les actions ordinaires. Sur cette nouvelle, le cours de l’action Riot Blockchain a chuté de plus de 30% lors des échanges intrajournaliers.
Long Blockchain Corp en baisse de 66% par rapport au sommet. LBCC est un fabricant de boissons défaillant qui s’appelait Long Island Iced Tea jusqu’au 18 décembre. Avec l’annonce du changement de nom, il a manipulé ses actions de 360%, passant de 2,06 $ le 18 décembre à 9,49 $ quelques jours plus tard.
Ce stratagème a vu le jour, la société ayant reçu un avis de radiation du Nasdaq, qu’elle a divulgué le 13 octobre 2017 dans un dossier auprès de la SEC.La raison en était que sa capitalisation boursière était tombée en dessous du minimum de 35 millions de dollars pendant 30 jours de bourse consécutifs.
Il a évité une radiation du plan de changement de nom en Long Blockchain »et a paralysé l’annonce avec gobbledygook de son nouveau modèle commercial de blockchain». Sa capitalisation boursière a augmenté avec les actions. Mais…
Le 5 janvier, lorsqu’elle a annoncé qu’elle vendrait 1,6 million d’actions dans le cadre d’une offre secondaire, les actions ont chuté de 21%.
Le 9 janvier, sous un examen minutieux, elle a annulé l’offre d’actions.
Le 25 janvier, lorsque j’ai écrit pour la dernière fois à ce sujet, les actions avaient plongé de 61% depuis le sommet à 3,72 $ et ont continué de baisser jusqu’à atteindre 2,82 $ le 30 janvier.
Vendredi 16 février, les actions ont plongé de 11% à 3,23 $. Cela les laisse en baisse de 66% par rapport au sommet. Qu’est-ce qui a provoqué le plongeon?
Jeudi, la société avait révélé dans un dossier auprès de la SEC qu’elle avait reçu un autre avis de radiation du Nasdaq. L’entreprise peut faire appel de la radiation. Mais même s’il remporte l’appel, il devra maintenir sa capitalisation boursière au-dessus de 35 millions de dollars pendant au moins 10 jours de bourse d’affilée d’ici le 9 avril. À la clôture de vendredi, sa capitalisation boursière était de 33 millions de dollars.
Longfin en baisse de 76% par rapport au sommet. Le LFIN a été rendu public en novembre. Le 15 décembre, la société a annoncé un mélange de charabia, de battage médiatique et de sottise d’avoir acquis un fournisseur de solutions habilitées par Blockchain », à savoir un site Web appartenant à une société singapourienne détenue à 95% par le PDG de Longfin. Il n’a pas réussi le test de l’odorat.
Mais les actions ont monté en flèche de 2 700% au cours de la période de trois jours pour atteindre un sommet intrajournalier de 142,82 $ le 18 décembre, poussant la capitalisation boursière de l’entreprise à 7 milliards de dollars fabuleux et en faisant le modèle de chaque escroc de la blockchain ». Au 25 janvier, le LFIN avait plongé de 71% à 41,61 $. Vendredi, les actions ont plongé de 18%. À 34,40 $, les actions sont maintenant en baisse de 76% par rapport au sommet.
DPW Holdings en baisse de 70% par rapport au sommet. C’était un stock de penny avant de proposer son arnaque à la blockchain. L’entreprise fabrique des alimentations pour ordinateurs. Mais quand il a annoncé qu’il commercialiserait ses alimentations aux mineurs de crypto-monnaie, les actions ont monté en flèche de 880%, passant de 0,56 $ le 21 novembre à un sommet intrajournalier de 5,95 $ le 18 décembre. Vendredi, le titre a chuté de 6,4%. À 1,76 $, les actions ont plongé de 70% depuis le sommet.
Blockchain en ligne OBC en baisse de 44% par rapport au sommet. Ceci est une autre arnaque pour changement de nom. La société s’appelait On-line Plc, un stock de penny peu négocié à Londres. Après avoir changé de nom, ses actions ont grimpé de près de 1 000%, passant de 14 pence à 152 pence le 9 janvier. Au 25 janvier, les actions avaient plongé de 35% du sommet à 97 pence. Vendredi, les actions ont chuté de 7% et clôturé à 84,55 pence, en baisse de 44% par rapport au sommet.
Eastman Kodak KODK en baisse de 47% par rapport au sommet. Le schéma de manipulation de blockchain et de crypto de Kodak n’était pas un changement de nom mais une annonce le 9 janvier d’une initiative de blockchain », y compris sa propre crypto-monnaie, KodakCoin. Les actions ont grimpé de 300% en deux jours, passant de 3,10 $ à 12,40 $. Fait intéressant, le 8 janvier, la veille de l’annonce, sept administrateurs indépendants se sont octroyés des attributions d’actions à forte teneur en matières grasses. Le 25 janvier, les actions avaient chuté de 23% depuis le sommet à 9,50 $. Vendredi, les actions ont chuté de 7,8% à 6,55 $ et sont en baisse de 47% par rapport au sommet.
Seven Stars Cloud Group SSC en baisse de 55% par rapport au sommet. La société chinoise de vidéo à la demande, qui est cotée au Nasdaq, a manipulé ses actions de 200%, passant de 2,33 $ le 8 décembre à 7,00 $ en intraday le 26 décembre, en affirmant avoir pris une participation de 27% dans le Delaware Board of Trade Holdings, une entreprise privée. Au 25 janvier, les actions avaient plongé de 40% à 4,13 $. Vendredi, ils ont chuté de 4,5% à 3,17 $ et sont en baisse de 55% par rapport au sommet.
Siebert Financial Corp SIEB en baisse de 63% par rapport au sommet. Ses actions avaient bondi de près de 400%, passant de 4,40 $ à 21,64 $ le 21 décembre après que la maison de courtage de 50 ans de New York a annoncé le 14 décembre qu’elle se lancerait dans le commerce de crypto-monnaie. Le 25 janvier, ils avaient plongé de 54% du sommet à 9,65 $. Vendredi, ils ont chuté de 4% à 8,10 $, en baisse de 63% par rapport au sommet.
Ce spectacle étonnant – ces escroqueries qui ont fait grimper et plonger les stocks sur une période de quatre mois – vous a été présenté par la plus grande effervescence du marché alimentée par les banques centrales et la fièvre spéculative que l’humanité ait jamais connues. Et cela peut être un signe que la fièvre a éclaté.
La vente des actions n’était-elle qu’une brève correction ou un signe de plus grande importance? Lire… Que se passe-t-il avec les actions, l’or, l’argent, le pétrole et les hypothèques?